Inhaltsverzeichnis:
- Ermittlungsergebnisse in Siegen und Umgebung
- Durchsuchungen in mehreren Städten in NRW und weiteren Bundesländern
- Sichergestellte Vermögenswerte und unerwartete Funde
- Weitere Schritte der Behörden
Ermittlungsergebnisse in Siegen und Umgebung
Das Hauptzollamt Dortmund und die Staatsanwaltschaft Siegen informierten, dass eine kriminelle Tätergruppe im Bereich Glasfaserausbau mit weitreichenden Betrugs- und Steuerhinterziehungsdelikten aufgefallen ist. Die Beschuldigten sollen Sozialversicherungsbeiträge einbehalten und veruntreut sowie unerlaubt Arbeitskräfte aus dem Ausland eingeschleust haben. Allein der durch nicht gezahlte Sozialversicherungsbeiträge entstandene Schaden wird auf über 4,4 Millionen Euro geschätzt. Durch die Kooperation zahlreicher angeblicher Subunternehmer und Servicefirmen konnten die Täter umfangreiche Schwarzarbeit verschleiern.
Durchsuchungen in mehreren Städten in NRW und weiteren Bundesländern
Die Ermittlungen führten zu Durchsuchungen in insgesamt 14 Städten, darunter Olpe, Wenden und Finnentrop. An insgesamt 24 Objekten, einschließlich der Privatwohnungen der Verdächtigen sowie sechs Unternehmenssitzen und den Büros ihrer Steuerberater, wurden Beweismittel sichergestellt. Zu den Beweismitteln gehören umfangreiche Buchhaltungsunterlagen und elektronische Datenträger, die zur weiteren Analyse beschlagnahmt wurden. Die breite geografische Streuung der Standorte zeigt die komplexe Struktur des Unternehmensnetzwerks, das die Verdächtigen aufgebaut hatten.
Sichergestellte Vermögenswerte und unerwartete Funde
Um die durch die kriminellen Aktivitäten erlangten Vermögenswerte zu sichern, beschlagnahmten die Ermittler unter anderem sechs hochwertige Fahrzeuge, verschiedene Bargeldbeträge und froren Bankkonten ein. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte in zwei durchsuchten Wohnungen illegale Waffen, was als Zufallsfund gewertet wurde. Diese Maßnahmen sollen verhindern, dass die Verdächtigen unrechtmäßig erworbene Vermögenswerte vor den Behörden verbergen können.
Weitere Schritte der Behörden
Der Erfolg dieser Aktion zeigt die Zusammenarbeit und Effektivität der verschiedenen Ermittlungsbehörden im Kampf gegen organisierte Wirtschaftskriminalität. Die Untersuchung konzentriert sich nun auf die genaue Analyse der beschlagnahmten Beweise, um die komplexen Verbindungen zwischen den beschuldigten Firmen und Subunternehmern aufzuklären. Die Ermittler erwarten, dass durch die gesicherten Dokumente und Daten weitere Einzelheiten ans Licht kommen, die die Dimension der kriminellen Aktivitäten aufzeigen könnten.
Mit diesem groß angelegten Einsatz haben die deutschen Behörden einen bedeutenden Schritt zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und organisiertem Sozialversicherungsbetrug im Glasfaserausbau gemacht.
Quelle: ww.milekcorp.com.de , siegener-zeitung.de